قبرص وألمانيا وإيطاليا | توقيف خمسة مشتبه بهم في قضية احتيال ضريبي بقيمة 114 مليون يورو | الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

الاتحاد المدني -متابعات أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO)، توقيف خمسة أشخاص في إطار تحقيق بشأن شبكة يُشتبه في تورطها في احتيال عابر للحدود على ضريبة القيمة المضافة، بقيمة تُقدّر بنحو 114 مليون يورو، ضمن تحقيق يُعرف باسم «ميداس». وأوضح المكتب أن ثلاثة مشتبه بهم أُوقفوا في قبرص، وواحد في ألمانيا، وآخر في إيطاليا، للاشتباه في تأسيسهم شبكة الاحتيال وإدارتها. وتتعلق القضية بعمليات بيع هواتف ذكية عبر شركات في ألمانيا وألبانيا والسويد، يُشتبه في استخدامها للتحايل على القواعد الضريبية للمعاملات التجارية العابرة للحدود. وبحسب تقديرات المحققين، بلغت الخسائر الضريبية نحو 80 مليون يورو في السويد و34 مليون يورو في ألمانيا. وشملت العملية تنفيذ 12 عملية تفتيش في مواقع مرتبطة بالمشتبه بهم والشركات الخاضعة للتحقيق، بمشاركة سلطات من قبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا. كما جرى تجميد أصول مالية تصل قيمتها إلى 80 ألف يورو، وضبط سيارات وعقارات في قبرص واليونان وإيطاليا. وأكد مكتب المدعي العام الأوروبي أن جميع المشتبه بهم يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانتهم أمام المحاكم المختصة. المصدر: مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO).