عدن | البنك المركزي يوجّه بتجميد أموال وحسابات 135 شخصًا وكيانًا | الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

الاتحاد المدني - متابعات وجّه البنك المركزي في العاصمة عدن البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، استنادًا إلى قرار صادر عن النائب العام. وتتضمن الإجراءات حظر التعاملات المالية والتجارية مع الأسماء المدرجة، ومنع فتح حسابات جديدة لها، إلى جانب رصد التحويلات والأصول وإبلاغ الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب التقارير المنشورة، تضم القائمة أشخاصًا وكيانات قالت السلطات إنها مرتبطة بجماعة الحوثيين، وتشمل شركات وشخصيات تجارية وخمس ناقلات نفطية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير القانونية والمالية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، مع التأكيد أن إدراج الأسماء وتجميد الأصول لا يعني بحد ذاته صدور أحكام قضائية نهائية بإدانة جميع المشمولين بالقرار. المصدر: صحيفة الأيام.