الهند | توصية بفتح تحقيق موسّع في أعمال «شاومي» | الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

الاتحاد المدني -متابعات أوصى مكتب التحقيقات في جرائم الاحتيال الخطيرة في الهند (SFIO) بإجراء تحقيق شامل في عمليات شركة «شاومي» داخل البلاد، على خلفية شبهات تتعلق بمدى التزام الشركة بقوانين الاستثمار الأجنبي. وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، يشمل التحقيق المقترح فحص ملكية المستثمرين الأجانب والمستفيدين الحقيقيين، وحركة الأموال، والموافقات التنظيمية، وأي تغييرات مباشرة أو غير مباشرة في الملكية أو السيطرة، إلى جانب احتمال وجود مخالفات لقواعد الاستثمار الأجنبي في الهند. وتأتي التوصية في وقت تواجه فيه «شاومي» قضية أخرى تتعلق بتجميد أصول مصرفية لها في الهند بقيمة نحو 584 مليون دولار منذ عام 2022، على خلفية مزاعم بتحويلات مالية غير قانونية، وهي اتهامات تنفيها الشركة. وأكدت «شاومي» لـ«رويترز» أنها لم تتلقَّ أي إخطار أو تواصل رسمي من مكتب التحقيقات، مشيرة إلى أنها تلتزم بالقوانين الهندية. ولا تزال توصية SFIO بحاجة إلى موافقة وزارة شؤون الشركات الهندية قبل بدء التحقيق رسميًا. المصدر: رويترز